Frequently asked questions

Ultimate Beneficial Owner (UBO)

Een Ultimate Beneficial Owner (UBO) is de natuurlijke persoon die uiteindelijk eigenaar is van, of zeggenschap heeft over, een juridische entiteit, zoals een onderneming of andere juridische constructie, of namens wie een transactie of zakelijke relatie wordt uitgevoerd. 

In het algemeen is een UBO een persoon die: 

• Direct of indirect 25% of meer van de eigendomsbelangen of stemrechten in een juridische entiteit bezit of controleert; of 

• Op andere wijze uiteindelijke effectieve zeggenschap uitoefent over een juridische entiteit, ook wanneer er geen eigendomsdrempel wordt bereikt. 

Als onderdeel van onze wettelijke en regelgevende verplichtingen zijn wij verplicht de Ultimate Beneficial Owner(s) van cliënten die juridische entiteiten zijn te identificeren en hun identiteit te verifiëren, in overeenstemming met de toepasselijke vereisten ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering, Anti-Money Laundering (AML) en Counter-Terrorist Financing (CTF). 

Als u niet zeker weet of een persoon kwalificeert als UBO, dient u onafhankelijk juridisch of professioneel advies in te winnen.