.svg "Vector (1)"){kind=small}
Wat betekent de status Politically Exposed Person (PEP)?
Politically Exposed Persons (PEP’s) zijn personen die nu, of in het recente verleden, een belangrijke publieke functie hebben bekleed. Dit kan bijvoorbeeld gaan om functies in de politiek, bij de overheid, de rechtspraak, het leger of in de leiding van staatsbedrijven. Tot deze categorie kunnen ook directe familieleden behoren, evenals personen met wie eerder nauwe persoonlijke of zakelijke banden bestonden.
Een PEP-status betekent dat In2Markets Ltd, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van anti-witwasmaatregelen en terrorismefinanciering, verplicht kan zijn om aanvullende standaardcontroles uit te voeren.
Voor meer informatie over internationale richtlijnen met betrekking tot PEP’s kunt u de aanbevelingen raadplegen van de Financial Action Task Force (FATF).